Estos son los servicios que ofrecemos
Consultoría y Capacitación en temas relacionados con Prevención de Blanqueo de Capitales.
Debida Diligencia Reforzada y Ampliada de los clientes.
Confección de Matrices de riesgo de cumplimiento (Clientes y Empresas).
Evaluación en el proceso de cumplimiento en cuanto a la ley 23 y el acuerdo 5-2015.
Elaboración de Manuales, Políticas y Procedimientos.
Elaboración del Perfil Financiero.
Revisión de la documentación entregada por sus clientes, que cuenten con la información básica, y la identificación del cliente y beneficiario final del cliente.
Identificación y Verificación de las Personas Expuestas Políticamente.
Evaluación Independiente.
Software de Monitoreo en prevención de lavado de dinero. RISK AML