Biografía
Lic. Jacqueline E. Guillen C., (CP/AML) como Gerente y dueño de la
Empresa de consultoria CCPBC-PANAMA, especialista en temas de Prevención
de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo, experiencia con más de
15 años, en diversos Bancos de la localidad en el área de Cumplimiento,
cuenta con la Certificación Profesional de Prevención de Lavado de Dinero
del Federal International Bankers Associates (FIBA) / y la /Florida International
University en los Estados Unidos. De igual modo, ha recibido capacitaciones
en diferentes congresos y seminarios en temas de Blanqueo de Capitales o
Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
Sobre CCPBC
Somos una Empresa de consultoria que ofrece servicios de consultoría
y capacitación especializada en los temas de Blanqueo de Capitales y
Financiamiento del Terrorismo, con un enfoque basado en riesgo, brindándole
un servicio al cliente personalizado, buscando brindarle el mayor beneficio al mejor costo.
Le ofrece acceso a la experiencia de consultores profesionales confiables
que conocen ampliamente lo que usted necesita para mitigar el riesgo de su
empresa, efectuando una debida diligencia ampliada o reforzada de sus clientes,
cumpliendo así con nuestras leyes vigentes para prevenir el Blanqueo de Capitales
y el Financiamiento del Terrorismo, en especial la nueva ley No. 23 del 27 de abril del 2015.
Visión
Somos una empresa de consultoria, que ofrece sus servicios de
Debida Diligencia, con un enfoque basado
en Riesgo a Empresas Financieras , Empresas no Financieras y actividades
realizadas por profesionales, cuenta para ello, con un equipo humano responsable,
ético y altamente calificado.
Misión
Proporcionar a través de la prestación de servicios profesionales
de asesoría, consultoría y capacitación a organizaciones en especial
las micro, pequeñas y medianas empresas, enmarcados dentro de principios
organizacionales de excelencia, calidad y los mecanismos más eficientes para
la identificación y gestión del riesgo de negocios de nuestros clientes, con
un equipo de alto nivel comprometidos siempre a servir.
Que Hacemos ?
Brindamos consultoría y capacitación para empresas Financieras,
Empresas no Financieras y actividades realizadas por profesionales,
en temas de Blanqueo de Capitales, abarcando todas las posibles necesidades
de nuestro cliente y así obtener un posicionamiento de mercado ideal, en forma
ordenada y eficiente.
Metodología
Nuestra metodología se divide en diferentes fases. Tratamos de aportar una solución
única y completa para poder dar respuesta a las nuevas necesidades de la empresa
actual y así dar cumplimiento a nuestras leyes vigentes en temas de Prevención de
Blanqueo de Capitales.
- Fase1: Análisis y Verificación
- En esta primera fase realizamos un profundo análisis del negocio,
obtenemos la mayor cantidad posible de información sobre su mercado,
evolución, productos, servicios, etc
- Fase2: Determinación de Necesidades
- Identificamos las necesidades de nuestros clientes.
- Fase3: Plan de Mejora
- Determinamos un plan de mejora para ofrecer la mejor solución a
las necesidades del cliente
- Fase4: Desarrollo e Implementación
- Desarrollo e implementación de Manuales, Políticas y Procedimientos.
- Fase5: Seguimiento y Control
- Realizamos el seguimiento y control de los resultados obtenidos
Resultados
Nuestra consultoría forjará una mejor imagen corporativa, posibilitará
que pueda conocer Quiénes y Cómo son sus clientes y aplicar una Debida
Diligencia Reforzada, mitigando así los Riesgos de la empresa.
