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Somos CCPBC, Consultoría y Capacitación en Prevención de Blanqueo de Capitales.

Conozca a su cliente, Mitiga el Riesgo.

Nuestros Servicios

 

Consultoría

Nuestra consultoría está enfocada principalmente a las empresas financieras, empresas no financieras y las actividades realizadas por los profesionales.

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Nuestra consultoría está enfocado principalmente a las empresas financieras, empresas no financieras y las actividades realizadas por profesionales, que recientemente han sido incorporados a la nueva Ley No. 23 del 27 de abril del 2015, y a empresas que no cuentan con el tiempo, ni el personal especializado para establecer sus procesos de consultoria, nuestro servicio de consultoría consiste en la implementación de un programa de Debida Diligencia ampliada o reforzada de cumplimiento anti-lavado de dinero al interior de su empresa.
 

Capacitación

Ofrecemos programas de capacitación en temas de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, diseñados conforme a las necesidades de nuestros clientes.

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Ofrecemos programas de capacitación en temas de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, diseñados conforme a las necesidades e inquietudes de cada uno de nuestros clientes. Nuestro programa de consultoria incluye presentación, videos de ejemplos reales en temas de Lavado de Dinero, la impartición de seminarios, cursos, aplicación de evaluaciones y la expedición de constancias. Con nuestro apoyo, su empresa podrá satisfacer sus necesidades anuales de capacitación y tendrá la tranquilidad de que su personal tenga una cultura de cumplimiento, que conozca sus responsabilidades y funciones dentro del programa de consultoria en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
 

Asesoramiento

Asesoramiento en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, operaciones u omisiones sospechosas de Lavado de Dinero

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Asesoramiento en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, operaciones u omisiones sospechosas de Lavado de Dinero, Políticas y programas de Prevención a los sujetos obligados, basados en los requerimientos de cumplimiento de la nueva Ley No. 23 del 27 de abril del 2015, para poder dar cumplimiento a nuestras leyes vigentes.
 

Elaboración

Elaboración e implementación de Políticas de identificación, Conocimiento del cliente, basado en el riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

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Elaboración e implementación de Políticas de identificación, Conocimiento del cliente (Know Your Customer), basado en el riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo; Elaboración de Manuales y Procedimientos para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como la debida diligencia ampliada (Enhanced Due Diligence), para evitar riesgos legales y de cumplimiento.

Principales Valores

Multibank

Responsabilidad

Consideramos que la responsabilidad y seriedad son elementos fundamentales para desarrollar y mantener relaciones duraderas con nuestros clientes. Cumplimos nuestros compromisos y resolvemos los problemas de tal manera que el cliente quede satisfecho.

Banco Pichincha

Confidencialidad

Nuestra empresa de consultoria ejerce la rectitud y el respeto por las normas legales y la conducta moral y social que se considera apropiada para proteger la información confidencialmente. Comprometidos con nuestros clientes y cumpliendo con nuestro trabajo, somos CCPBC

Banco Delta

Excelencia

Perseguimos la excelencia y la calidad en nuestra actividad, intentando identificar las oportunidades de mejora e incorporarlas con el propósito de optimizar continuamente el servicio y las necesidades de nuestros clientes. Nuestra pasión por nuestro trabajo nos empuja a exceder expectativas

Superintendencia de Bancos

Profesionalismo

Consideramos que la capacitación permanente y continua es una herramienta muy importante que lleva al profesionalismo y en los tiempos actuales permite adaptarse a las situaciones cambiantes y responder de manera anticipada y acertada a las exigencias de nuestras leyes vigentes.